Visão geral do curso ||! Ele destaca não apenas os setores e produtos vulneráveis ao TBML, mas também às principais técnicas usadas para perpetrar a lavagem de dinheiro. Um entendimento básico do sistema de financiamento comercial internacional também é fornecido. Audiência
This training workshop gives close insight into money laundering activities related to trade – whether domestic or international. It highlights not only the sectors and products that are vulnerable to TBML, but also the main techniques used to perpetrate Money Laundering. A basic understanding of the international trade finance system is also provided.
Agenda
- Trade-Based Money Laundering (TBML) Risk Indicators
- Economic sectors and products vulnerable to TBML activity
- Common trade-based money laundering techniques
- Assessment of current trade-based money laundering risks
Target Audience
A conscientização da AML é universal e é relevante para todas as pessoas, departamento corporativo e governamental. Isso é especialmente verdade se você trabalha em qualquer uma das seguintes funções:
- Contas a pagar
- Contas a receber
- Contratando
- Compliance
- Risk management
- Managers with responsibilities for internal AML controls.
- Internal and External Audit Staff.
- Lawyers and Support Staff.
- Company secretaries
Learning Outcomes
Upon completion of this training workshop, you will be able:
- To judge the adequacy of TBML risk indictors.
- To compare the economic sectors and products subject to TBML.
- To evaluate the common techniques used in TBML.
Course Dates
Spaces limited to NINE (9) delegates per course. Book Now to avoid missing out!
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