Visão geral do curso || Ele ultrapassará controles internos importantes para estabelecer a identidade do cliente e o tipo de transação que o cliente provavelmente se envolverá. Também procurará maneiras de se proteger contra crimes financeiros e ajudar a proteger a reputação da instituição. Centros
This training workshop explains how money laundering can be discovered. It will go over important internal controls to establish customer identity and the type of transactions the customer most likely will engage in. It will also look at ways to guard against financial crime and to help protect the institution’s reputation.
Agenda
- Customer Due Diligence (CDD)
- Three stages of money laundering
- The role of off-shore financial centres
Audiente -alvo
A conscientização da AML é universal e é relevante para todas as pessoas, departamento corporativo e governamental. Isso é especialmente verdade se você trabalha em qualquer uma das seguintes funções:
- Contas a pagar
- Contas a receber
- Contratando
- Compliance
- Risk management
- Managers with responsibilities for internal AML controls.
- Internal and External Audit Staff.
- Lawyers and Support Staff.
- Company secretaries
Learning Outcomes
Upon completion of this training workshop, you will be able:
- To summarize the common stages of money laundering.
- To compare strengths and weaknesses of the different elements of a CDD programme.
- To explain the role of off-shore financial centres.
Course Dates
Spaces limited to NINE (9) delegates per course. Book Now to avoid missing out!
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